Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Сервис AML проверки криптовалют

Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.

Знай свои транзакции!

Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Зачем проверять биткоины?

Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.

Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.

Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.

Traceer for business

Traceer AML / KYT Compliance is a powerful Bitcoin verification tool for business. In-depth real-time bitcoin verification of compliance with anti-money laundering legislation. A flexible approach that meets the needs of crypto companies, financial institutions and investigators.

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Помогаем Вам быть на шаг впереди!

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек

Вам будет интересно  Tether (USDT) кошелек создать Без регистрации: Официальный!

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

Investigations

Investigate illegal cryptocurrency activities with Traceer. Whether it’s crime, fraud or trafficking in illicit goods, criminals can no longer feel comfortable using bitcoin as a cover. Traceer actively uses identification traces from other ecosystems to de-anonymize criminals.

Транзакции Bitcoin

It’s never been more lucrative! Earn up to 60% annual interest rate on popular coins including BTC, ETH, USDT & USDC with 7-day fixed savings!

  • Unmatched Qatari luxury
  • A cruise in the Persian Gulf on a super yacht
  • Mingling with Celebs
  • World’s biggest football tournament from your VIP seats
  • Sign up to Get 38 USDT airdrop, withdraw to wallet
  • Play “Battle” to earn 100 USDT everyday
  • Invite friends to earn up to 180 USDT
  • Deposit to get 5% cashback, up to 2998 USDT

Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

  • огромный выбор ставок на спорт
  • лучшие коэффициенты
  • быстрые выплаты
  • 40+ криптовалют
  • лёгкая регистрация
  • мультивалютный счет
  • постоянные специальные акции и бонусы
  • 7 Биткоинов приветственный бонус
  • 100% страхование ставок
  • прямые трансляции
  • уникальные еженедельные конкурсы в телеграм-канале t.me/Promo_1xBit

Используй промокод BLCHR1X и полнчи бонус в размере 125% на первый депозит

Как отследить транзакцию Bitcoin?

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Как проверять транзакции Bitcoin?

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума.

сайт blockchain

Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.

Вам будет интересно  Кошелек для токена INK и криптовалюты QTUM - Веб и Android | Evercode Lab

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

пример работы blockchain

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

информация об операции blockchain

2. Chain

Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.

сайт chain

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

работа сервиса chain

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

инфа о транзакции в chain

3. Blockchair

Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.

сайт blockchair

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. — “подтверждения”).

пример работы blockchair

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

детальная информация на blockchair

4. Blockcypher

Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.

сайт blockcypher

В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

транзакции на blockcypher

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

Источник https://traceer.co/ru/

Источник https://blockchair.com/ru/bitcoin/transactions

Источник https://money-and-internet.com/424-kak-proveryat-tranzakcii-bitcoin.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.