Traceer | AML проверка биткоинов (BTC)

 

Сервис AML проверки криптовалют

Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.

Знай свои транзакции!

Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!

Зачем проверять биткоины?

Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.

Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.

Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.

Traceer for business

Traceer AML / KYT Compliance is a powerful Bitcoin verification tool for business. In-depth real-time bitcoin verification of compliance with anti-money laundering legislation. A flexible approach that meets the needs of crypto companies, financial institutions and investigators.

Помогаем Вам быть на шаг впереди!

Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод

Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода

Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек

Investigations

Investigate illegal cryptocurrency activities with Traceer. Whether it’s crime, fraud or trafficking in illicit goods, criminals can no longer feel comfortable using bitcoin as a cover. Traceer actively uses identification traces from other ecosystems to de-anonymize criminals.

Транзакции Bitcoin

It’s never been more lucrative! Earn up to 60% annual interest rate on popular coins including BTC, ETH, USDT & USDC with 7-day fixed savings!

  • Unmatched Qatari luxury
  • A cruise in the Persian Gulf on a super yacht
  • Mingling with Celebs
  • World’s biggest football tournament from your VIP seats
  • Sign up to Get 38 USDT airdrop, withdraw to wallet
  • Play “Battle” to earn 100 USDT everyday
  • Invite friends to earn up to 180 USDT
  • Deposit to get 5% cashback, up to 2998 USDT

  • огромный выбор ставок на спорт
  • лучшие коэффициенты
  • быстрые выплаты
  • 40+ криптовалют
  • лёгкая регистрация
  • мультивалютный счет
  • постоянные специальные акции и бонусы
  • 7 Биткоинов приветственный бонус
  • 100% страхование ставок
  • прямые трансляции
  • уникальные еженедельные конкурсы в телеграм-канале t.me/Promo_1xBit

Используй промокод BLCHR1X и полнчи бонус в размере 125% на первый депозит

Как отследить транзакцию Bitcoin?

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Как проверять транзакции Bitcoin?

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума.

сайт blockchain

Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

пример работы blockchain

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

информация об операции blockchain

2. Chain

Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.

сайт chain

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

работа сервиса chain

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

инфа о транзакции в chain

3. Blockchair

Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.

сайт blockchair

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. — “подтверждения”).

пример работы blockchair

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

детальная информация на blockchair

4. Blockcypher

Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.

сайт blockcypher

В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

транзакции на blockcypher

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

Источник https://traceer.co/ru/

Источник https://blockchair.com/ru/bitcoin/transactions

Источник https://money-and-internet.com/424-kak-proveryat-tranzakcii-bitcoin.html